今年7月,义乌经侦大队在海上追回400多万元的货物,受害经营户领回自己的货物。
每到年底,义乌外贸纠纷高发。
据义乌市公安局经侦大队不完全统计,2011年,有报案记录的83家外贸公司拖欠货款逃匿事件中,1/4集中在最后一个月。
义乌经侦大队通过本报提醒:年关将至,谨防外贸诈骗。
忙碌的经侦大队
昨天,我去经侦大队采访。一个多小时,就见到4拨人,他们都是来报案的,因为拖欠货款的老外找不到了。
在义乌篁园市场做服装生意的黄先生,被一家叫“约旦团队”的贸易公司骗走32万多元。
“唉,都怪自己不小心,一年的生意白做了。”到经侦大队报案,黄先生怀抱着最后一丝希望。
他跟我讲述了那次“马虎”的生意——
10月16日,我在市场里看店,来了两位自称“约旦团队”贸易公司的客人。一个是老外,一个是叫陈慧的翻译,我很热情地接待了他们。
他俩在店里转了转,看中几件款式的衣服,也没怎么砍价,直接下单,下完单,给了我两千块钱订金。
翻译和我说,货两天后就要交过去。我进完货,就送货到他们在荷叶塘的仓库去了。
第二天,两人又来了,陈翻译又给了我4000元订金,还许诺我两个月内会把所有货款打给我。
11月4日、11日,他们又先后来到店里,下了21万多元的单子,同样要求两天后交货。陈翻译说,货款估计45天就可以付了。
他们订的货,我全部交付了,就在等他们打款的日子,我打过电话给陈翻译,她让我放心,货款肯定会打给我的。
我又耐心地等了1个星期,这家公司的另一个翻译应小姐打给我电话,说公司有一笔钱到账了,可钱数额比较大,要先通过银行审查,到12月8日肯定会付款给我。
到了约定付款的那天,我在店里等不住了,就去了他们公司。
到那一看,心都凉了半截,20多个经营户把公司堵住了,一问才知道,老外已经失去联系,说是上周就离境去了泰国。
今年骗子公司可能增多
经侦大队沈警官说:
据不完全统计,这家“约旦团队”,拖欠货款在600万元以上。
9月22日左右,在义乌经济案件预警平台,有人填报信息,反映这家公司正在市场大量订货。
我们马上联系公司所在地派出所,让他们过去调查情况。民警调查后,反馈说公司9月初才开,老板因病不在公司。
后来,我们也去了两次,都是老板不在,市场上欠款已有100多万元了。
一个公司新开,老板就不在,还在市场上大量订货。我们觉得这家公司存在问题,就在10月10日发出预警信息,提醒市场经营户注意交易风险。
一查,这家“约旦团队”的老板有个朋友,开了一家叫“耿尼”的外贸公司,几乎同时,老板也不见踪影,拖欠了不少货款。
2010年,义乌经侦大队对逃匿或拖欠货款的公司,做过一个分析调查:在132家公司中,其中业主为中国人的42家,业主为外国人的90家,主要来自埃及、伊朗、印度、苏丹等国家。
132家公司,没经过任何工商注册和登记备案的有96家,占比7成多。
像这样拖欠货款逃避的公司,一年有多少家?沈警官讲了一串数字,“2009年153家,2010年132家,2011年83家。”
从经侦大队目前的统计情况看,今年这个数字可能要出现反弹。